DE L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU L'AN DEUX MILLE DIX SEPT à 09 H30 MN
Se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire les Associés de la société dénommée «CONSEIL»
société à Responsabilité limitée au capital de 10.000,00 DHS dont le siège
social est à Casablanca. Boulevard ……………..
Cette réunion a
eu lieu sur convocation verbale du Gérant M. ……………
- Il a été dressé une feuille de présence qui a
été signée à leur entrée en séance par tous les associés présents, tant en leurs
noms personnels, que comme mandataires des associés absents.
- L'Assemblée procède à la composition de son bureau est nommé :
*
M. …………………………………………………………….…………..PRESIDENT
* M. ……….. . ………………………………..………………….…...SECRETAIRE
- Monsieur le
président rappelle à L'Assemblée l'ordre du jour sur lequel elle est appelée à
délibérer à savoir :
ORDRE DU JOUR :
1. Mise à jour
des statuts.
2. Modifications
statutaires
3. POUVOIRS.
En conséquence, l'assemblée générale
extraordinaire est régulièrement constituée pour délibérer valablement sur
toutes les questions inscrites à l'ordre du jour.
Après échange de vues sur les questions
portées à l'ordre du jour l'assemblée met au voix les résolutions
Suivantes :
PREMIERE
RESOLUTION : LA MISE A JOUR DES STATUTS
L'assemblée Générale décide de
mettre à jour les nouveaux statuts et de leurs approbations suite au transfert
du siège social.
CETTE
RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
DEUXIEME
RESOLUTION : MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS
Approbation de
la modification de l'article «2 – 3 – 4 » des statuts.
CETTE
RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
TROISIEME
RESOLUTION : POUVOIRS :
L'Assemblée
générale donne et confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait
du présent procès -verbal à l'effet d'accomplir les formalités prévues par la
loi.
CETTE
RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
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